证券代码：300513      证券简称：恒实科技        公告编号：2023-028

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              北京恒泰实达科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。

人员列席了本次会议。

件和公司章程的规定，合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  董事会于近日收到深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（以下简称“深智

城”）《关于推荐恒实科技董事会成员的函》，由于公司董事饶俊祥先生在深智

城内部工作发生变动，深智城拟推荐李小雄先生为公司董事。同时，董事饶俊祥

先生向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去所担任的公司董事、董事会审

计委员会副主任委员职务，原定任期为截至公司第三届董事会任期届满之日。辞

职后，饶俊祥先生不再担任公司任何职务。根据公司持股 3%以上股东深智城推

荐，现拟补选李小雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股

东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。公司独立董事就以上事项发表

了同意的独立意见。

  具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。

  表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  与会董事决定于 2023 年 4 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议

上述需经股东大会审议批准的议案。会议通知具体内容详见中国证监会创业板信

息披露指定网站巨潮资讯网。

  表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  三、备查文件

  特此公告。

                           北京恒泰实达科技股份有限公司

                                           董事会

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