证券代码：001314         证券简称：亿道信息            公告编号：2023-008

                深圳市亿道信息股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

(资料图)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议通知情况

   公司于 2023 年 2 月 22 日在《证券时报》、

                             《中国证券报》、

                                    《上海证券报》、

《证券日报》、《》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关

于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

   二、会议召开和出席情况

   (1）现场会议时间：2023 年 3 月 9 日（星期四）下午 14:00；

   (2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 3 月 9 日 9:15~ 15:00 的任意时

间。

美生慧谷科技园美谷一楼会议室。

《公司章程》的规定。

   （注：本决议中除特别说明外所有数值均保留 4 位小数，若出现各分项数值

之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

   三、会议出席情况

   （一）会议出席总体情况

占公司有表决权股份总数的 56.6965%。

总数的 0.0523%。

   （二）中小股东出席情况

   出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 31

名，代表股份 73,800 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.0525%。其中：通

过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 400 股，占上市公司总股份的 0.0003%。

通过网络投票的中小股东 27 人，

                代表股份 73,400 股，占上市公司总股份的 0.0523

％。

   （三）其他人员出席情况

   公司董事、监事、高级管理人员通过现场的方式出席了本次会议，广东华商

律师事务所律师彭晓燕和敬妙妙见证了本次会议，并出具了法律意见书。

   四、会议表决情况

   本次股东大会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东大会以

现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果

如下：

理工商登记的议案》。

   总表决情况：

   同意 79,636,023 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9181％；反对 64,300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0807％；弃权 1,000 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。

   中小股东总表决情况：

   同意 8,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.5176％；反对 64,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.1274％；弃权 1,000 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3550％。

  本议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总

数的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同意 79,636,323 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9184％；反对 64,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0803％；弃权 1,000 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。

  中小股东总表决情况：

  同意 8,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.9241％；反对 64,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.7209％；弃权 1,000 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3550％。

  本议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总

数的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同意 79,635,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9179％；反对 64,400

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0808％；弃权 1,000 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。

  中小股东总表决情况：

  同意 8,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.3821％；反对 64,400

股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2629％；弃权 1,000 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3550％。

  本议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总

数的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同意 79,635,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9179％；反对 64,400

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0808％；弃权 1,000 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。

  中小股东总表决情况：

  同意 8,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.3821％；反对 64,400

股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2629％；弃权 1,000 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3550％。

  本议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总

数的三分之二以上通过。

  总表决情况：

  同意 79,635,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9179％；反对 64,400

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0808％；弃权 1,000 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。

  中小股东总表决情况：

  同意 8,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.3821％；反对 64,400

股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2629％；弃权 1,000 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3550％。

  总表决情况：

  同意 79,636,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9183％；反对 64,100

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0804％；弃权 1,000 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。

  中小股东总表决情况：

  同意 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.7886％；反对 64,100

股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.8564％；弃权 1,000 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3550％。

  总表决情况：

  同意 79,636,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9183％；反对 64,100

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0804％；弃权 1,000 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。

  中小股东总表决情况：

  同意 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.7886％；反对 64,100

股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.8564％；弃权 1,000 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3550％。

  总表决情况：

  同意 79,636,023 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9181％；反对 64,300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0807％；弃权 1,000 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。

  中小股东总表决情况：

  同意 8,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.5176％；反对 64,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.1274％；弃权 1,000 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3550％。

  总表决情况：

  同意 79,636,023 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9181％；反对 64,300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0807％；弃权 1,000 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。

  中小股东总表决情况：

  同意 8,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.5176％；反对 64,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.1274％；弃权 1,000 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3550％。

  总表决情况：

  同意 79,636,323 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9184％；反对 64,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0803％；弃权 1,000 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。

  中小股东总表决情况：

  同意 8,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.9241％；反对 64,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.7209％；弃权 1,000 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3550％。

五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由广东华商律师事务所律师彭晓燕和敬妙妙见证，并出具了法

律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的

有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

六、备查文件

临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                        深圳市亿道信息股份有限公司董事会

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